해산된 북마리아나 연방 카지노 위원회(Commonwealth Casino Commission, CCC)의 전 상임이사인 앤드류 염(Andrew Yeom)이 최근 워싱턴 포스트의 사이판 카지노 관련 탐사 보도에 대해, 해당 보도의 자금 세탁 의혹이 증거가 아닌 추측에 기반하고 있다고 반박했습니다.
염 전 국장은 수요일 Variety와의 성명에서, 워싱턴 포스트 기사의 일부 내용이 만들어낸 오해를 바로잡기 위해 “특정 사실”을 명확히 하고 싶다고 밝혔습니다. 북마리아나 연방 카지노 위원회는 올해 초 고(故) 아놀드 I. 팔라시오스 주지사의 행정명령 24-2에 의해 해산되었습니다. 그럼에도 불구하고 염 전 국장은 제국 퍼시픽 인터내셔널(Imperial Pacific International, IPI)의 자금 세탁 의혹과 자금 세탁 방지(AML) 안전 장치 부족에 대한 워싱턴 포스트 기사의 추측성 주장에 대해 “우리 국민들에게 설명하는 것이 나의 의무”라고 느꼈다고 말했습니다.
염 전 국장은 CCC가 규제와 최소 내부 통제 기준을 시행하여 독점 카지노 면허 보유자가 자금 세탁 방지를 위해 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) Title 31을 준수하도록 했다고 설명했습니다. 그는 위원회가 미국 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)이 요구하는 대로 IPI의 고객 알기(KYC) 요건 및 AML 규정 준수를 정기적으로 의무화하고 모니터링했다고 밝혔습니다.
AML 규정 준수를 더욱 강화하기 위해, 염 전 국장은 CCC가 IPI에 Kenneth J. Hines 전 IRS 범죄수사국 고위 법 집행관을 고용하도록 권고했다고 말했습니다. Hines는 IRS 및 FinCEN과 함께 집행 조치에 참여했으며, 여기에는 과거 티니안 다이너스티 호텔 및 카지노(Tinian Dynasty Hotel and Casino) 조사도 포함되어 해당 카지노는 은행 비밀법 위반으로 7,500만 달러의 벌금을 부과받았습니다.
염 전 국장은 “그렇다면 자금 세탁 관련 연방법 준수를 Hines 씨보다 더 잘 보장할 수 있는 사람이 누구겠습니까?”라고 반문하며, 워싱턴 포스트 기사가 IPI가 AML 법을 반복적으로 위반했다는 주장을 “실제 데이터를 제시하지 않고” 했다고 비판했습니다. 그는 “포스트 기자의 보도가 독자들을 IPI의 자금 세탁 위반 의혹에 대해 계속 오도하고 있다”며, “만약 사실이라면 IRS와 FinCEN이 즉시 개입했을 것이고, Hines 씨는 위원회에 어떠한 위반 사항도 자진 신고했을 것이다. 그런 일은 없었으며, 우리는 최고의 감시 수준으로 AML 규정 준수를 모니터링했다”고 덧붙였습니다.
염 전 국장은 CCC가 IPI 호텔 및 카지노 경영진과 직원이 제3자 공급업체를 통해 AML 교육을 받도록 의무화했으며, 위원회는 이러한 프로그램의 완료를 확인하여 규정 준수를 보장했다고 말했습니다. 그는 CCC가 IPI가 AML 법규를 준수하도록 수많은 조치를 시행했으며, 자신이 아는 한 카지노 운영에서 비롯된 심각한 자금 세탁 위반 사례는 확립되지 않았다고 밝혔습니다.
IPI 소유주인 Cui Li Jie와 그녀의 아들 Ji Xiao Bo가 마카오에서 매우 수익성 높은 정킷을 운영했을 수 있다는 워싱턴 포스트 기사의 내용을 인정하면서도, 염 전 국장은 사이판에서 카지노를 운영하는 것은 “광범위한 감독과 엄격한 AML 법규”를 수반한다고 말했습니다. 그는 “대규모 자금 세탁에 대한 비난은 사실 데이터나 구체적인 증거보다는 오해된 것으로 보인다”고 주장했습니다.
염 전 국장은 FBI, IRS, 미국 재무부가 IPI와 그 초기 소유주들을 자금 세탁 혐의로 조사한 사실은 인정했지만, 이러한 조사 결과 중대한 혐의에 대한 기소로 이어지지는 않았다고 말했습니다. 그는 “기사가 시사하는 바와 같이, 연방 자원과 관심 부족 때문일 수 있다. 하지만 수사관들이 형사 기소를 위해 더 신뢰할 수 있는 데이터가 필요했을 수도 있다. 그러한 시점까지, 이 기사는 사실 데이터보다는 소문과 추측에 기반하고 있다”고 덧붙였습니다.
염 전 국장은 CCC와 북마리아나 연방 정부가 경고 발령, 벌금 부과, 시정 명령, 면허 정지 또는 취소 추구 등 규정 준수를 강제할 수 있는 집행 도구가 제한적이었다고 말했습니다. 그는 위원회가 IPI와의 거래에서 이러한 모든 도구를 사용했다고 밝혔습니다. 그는 “나는 2024년에 면허 취소 청문회가 최종 심의일까지 진행되는 것을 보기 위해 잠시 복귀하기도 했다. 그 집행 조치로 인해 결국 면허 취소 심의가 끝나기 하루 전에 IPI가 파산을 신청하게 되었다”고 말했습니다.
염 전 국장은 CCC와 북마리아나 연방 정부가 검찰총장실의 지원을 받아 IPI에 대해 가능한 모든 집행 조치를 취하는 동시에, 행정 및 사법 규칙에 따른 완전한 적법 절차 권리를 회사에 부여했다고 말했습니다.
원본기사: 마리아나 버라이어티 – Yeom disputes Post casino report
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