전 CNMI 공립학교 시스템 직원, 연방 자금 절도 혐의로 기소

전 CNMI 공립학교 시스템(PSS) 직원 지젤 부탈리드와 그녀의 어머니 클라리사 아들라완이 연방 자금 절도 혐의로 기소되었습니다. 이들은 공모, 자금 세탁, 금융 거래 구조화 등 여러 혐의를 받고 있습니다. 두 사람은 오늘 라모나 V. 망글로나 NMI 지방법원장 앞에서 첫 심리를 받을 예정입니다.

기소장에 따르면 이들은 PSS로부터 수만 달러의 연방 보조금을 사취한 혐의를 받고 있습니다. PSS는 법원 관련 사안에 대해 언급하지 않는다는 입장을 밝혔습니다. PSS는 연방 자금 오용을 방지하기 위한 엄격한 정책을 시행하고 있다고 강조했습니다.

사기 행각의 전말 기소장에 따르면 부탈리드는 PSS의 교육과정 지도실(OCI)의 전 직원이며 미국 시민권자입니다. 아들라완은 필리핀 국적자로 CNMI에 거주하며, 이들은 One Legacy LLC라는 회사를 통해 허위 청구서와 견적서를 제출했습니다. 2021년 1월에 등록된 이 회사는 허위 조달 문서를 통해 연방 자금을 빼돌리는 데 사용된 것으로 알려졌습니다.

부탈리드와 아들라완은 절도 공모 1건, 연방 자금 절도 5건, 자금 세탁 공모 1건, 불법 금전 거래 1건, 금융 거래 구조화 4건으로 기소되었습니다. 기소장에는 부탈리드가 PSS에서의 지위를 이용하여 문서를 위조하고 허위 견적서를 작성한 내용이 담겨 있습니다. 또한 One Legacy에 대한 단독 공급 조달을 승인한 혐의도 받고 있습니다. One Legacy는 교육 자료에 대한 대금을 받았지만, 자료는 배송되지 않거나 허위로 표시되었습니다.

내부 정보 악용 기소장에 따르면 부탈리드는 PSS 직위에서 OCI 관리자의 전자 서명, 공급업체 송장, OCI 프로그램 자금 정보 등 중요 정보에 접근할 수 있었습니다. 이를 통해 PSS의 조달 프로세스를 악용할 수 있었습니다. 부탈리드는 이 접근 권한을 사용하여 문서를 위조하고 허위로 작성했습니다. One Legacy를 통해 합법적인 제3자 회사의 교육 자료에 대한 PSS 구매 주문서를 작성하면서, PSS에는 자신과 아들라완이 회사를 소유하고 있다는 사실을 숨겼습니다.

피고인들은 현금 인출, 필리핀 ATM 거래, 고급 호텔 숙박, 프라다 및 루이비통 쇼핑 등 호화로운 지출을 통해 범죄 수익금을 세탁한 것으로 드러났습니다. 구체적으로는 다음과 같은 구매 내역이 기소장에 언급되었습니다.

• 2022년 7월 25일 괌 프라다 매장에서 1,140달러 지출
• 2022년 5월 2일 마닐라 샹그릴라 호텔에서 약 940달러 지출
• 2022년 5월 16일 괌 루이비통 매장에서 3,200달러 지출

이번 기소는 범죄와 관련된 자산 몰수와 원래 자산을 회수할 수 없는 경우 대체 자산 몰수를 추구합니다. 에릭 S. 오말리 미국 법무부 차관이 숀 N. 앤더슨 괌 및 NMI 지구 검사의 지시 하에 사건을 기소하고 있습니다.

원본기사: 마리아나 버라이어티 – Ex-PSS employee, mother arrested in federal fraud case