북마리아나 제도 지방법원은 마리아나스 컨설턴시 서비스(MCS)와 알프레드 유에 소유 계좌에서 압류된 31만 달러 이상의 자금에 대한 재판을 2026년 10월 5일에 열기로 했습니다. 연방 검찰은 이 자금이 카지노 개발업체 임페리얼 퍼시픽 인터내셔널(IPI)에 유리하게 CNMI 정부 관료에게 영향을 미치기 위한 돈세탁 및 뇌물 공모의 일부라고 주장합니다.
최근 경영 회의에서 라모나 V. 망글로나 수석 판사는 양측에 이메일을 통해 초기 정보를 제출하도록 지시했습니다. 또한, 정해진 재판 일정은 정당한 사유 없이는 수정할 수 없다고 강조했습니다. 지난 4월, 법원은 2019년에 처음 압류된 자금에 대해 두 번째 체포 영장을 발부했습니다. 이는 괌 및 북마리아나 제도 미국 법무부의 몰수 수정 고소에 따른 것입니다.
동산에 대한 체포 영장은 개인 체포가 아닌 재산 압류를 승인합니다. 동산 몰수는 범죄 행위 연루 의혹으로 재산을 압류하는 법적 절차입니다. 미국 법무부 차장 미켈 W. 슈왑은 MCS 계좌에서 271,087.88달러와 39,188.38달러의 몰수를 요구했습니다. 영장은 연방 보안관 또는 기타 법 집행 기관에 자금 압수를 지시합니다. 이번 수정 고소는 외국 단체 및 개인이 CNMI에서 전신 사기 및 돈세탁을 공모한 혐의에 대한 FBI 및 IRS 범죄 수사국의 조사에서 비롯되었습니다.
고소장에 따르면, 이 계획은 CNMI 관리들에게 부당한 영향력을 행사하기 위해 자금을 불법적으로 전달하는 것을 포함합니다. 이는 시민들의 정직한 정부 서비스 권리를 박탈하는 행위입니다. MCS는 은행, 금융 서비스, 부동산 개발 및 비즈니스 관리를 위해 설립되었으며, ‘A.Y.’가 소유하고 운영했습니다. 그는 두 계좌의 단독 서명자였습니다. 또한, 고소장에는 익명의 개인 4명이 언급되어 있습니다. ‘개인 1’과 ‘개인 2’는 CNMI 거주자이자 사업 파트너입니다. ‘개인 3’과 ‘개인 4’는 CNMI 거주자이자 정치인입니다.
고소장은 CNMI에 리조트와 카지노를 건설하는 회사를 언급합니다. IPI는 사이판에서 카지노를 운영할 수 있는 유일한 회사였습니다. IPI는 코로나19 팬데믹으로 2020년 3월 문을 닫기 전까지 4년간 운영되었습니다. 수정된 몰수 고소에 대해 변호사 마크 핸슨이 대리하는 MCS와 A.Y.는 압류된 자금의 소유권을 주장하며 공모, 전신 사기, 돈세탁 및 뇌물 혐의를 부인했습니다. 청구인들은 IPI 및 모회사와의 컨설팅 계약을 인정하고 은행 계좌로 수수료를 받았다고 밝혔습니다.
A.Y.는 또한 2014년 6월 이전에 ‘자신의 돈으로 다양한 기부와 기여’를 했다고 인정했습니다. 청구인들은 몰수 주장에 대한 완전한 증거 개시와 재판을 요청했습니다. 핸슨은 ‘청구인들은 미국 정부의 몰수가 거부되고, 미국 정부가 부당하게 압류하고 보유한 자금을 MCS에 반환할 것을 기도합니다. 또한, 부당하게 압류된 자금을 되찾기 위해 발생한 변호사 비용과 비용을 지불할 것을 기도합니다.’라고 밝혔습니다. 미국 정부가 고소의 일부에서 승소할 경우, 핸슨은 ‘청구인들은 연방 민사 소송 규칙 G(8)(e) 및 8에 따라 몰수 금액이 과도한 벌금, 징벌적 성격, 가능한 범죄의 심각성에 비해 불균형할 것이라고 명시적으로 주장합니다.’라고 주장했습니다.
원본기사: 마리아나 버라이어티 – Bench trial scheduled for funds linked to Marianas Consultancy Services
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