미국 재무부 산하 국세청 범죄 수사국은 ‘유키’로 알려진 Sze Man Yu Inos의 은행 계좌에서 67,392.02달러를 압류했습니다. 이 자금은 그녀의 전신 사기 행위로 얻은 수익금으로 추정됩니다.
북마리아나 제도 지방법원 대배심은 Inos를 기소했습니다. 그녀는 사이판과 괌에서 나이 든 여성들을 대상으로 정교한 사기 행각을 벌였습니다. Inos는 피해자들에게 돈을 요구하고 비트코인 투자를 유도했습니다. 기소장에는 Inos가 피해자들에게 사기성 메시지를 전송한 구체적인 사례들이 자세히 기록되어 있습니다.
자산 몰수: 기소장에는 범죄로 얻은 모든 재산 또는 수익금의 회수를 요구하는 범죄 자산 몰수 주장이 포함되어 있습니다. Inos는 8건의 전신 사기 혐의로 기소되었으며, 최근 무죄를 주장했습니다. 그녀의 배심원 재판은 원래 2025년 8월 26일로 예정되었으나 2025년 11월 18일로 연기되었습니다.
화요일, 연방 법원은 사이판에 있는 Inos의 은행 계좌에서 압류된 자금에 관한 사건을 봉인 해제했습니다. IRS 특별 수사관 Dawn T. Wandschneider는 영장 신청 요청서에서 “기소장에는 명시되지 않았지만, Inos의 사기로 인한 손실은 약 25만 달러로 추정된다”고 밝혔습니다.
자금 압류 이유: Wandschneider는 압류된 자금이 Inos의 전신 사기 행위로 얻은 수익금으로 추정된다고 말했습니다. 그녀는 자금이 쉽게 인출되거나 이체될 수 있기 때문에 압류가 필요하다고 덧붙였습니다. 특별 수사관은 Inos가 2025년 6월 23일에 체포되어 법정에 출두했다고 언급했습니다.
계좌 개설 및 자금 이체: Wandschneider에 따르면 Inos는 6월 26일에 100달러의 현금으로 은행 계좌를 개설했습니다. 그녀는 “계좌 개설 당일, East West Bank에서 그녀의 사이판 은행 계좌로 10,000달러가 전신 송금되었다”고 말했습니다. 2025년 6월 27일, East West Bank에서 그녀의 사이판 은행 계좌로 70,000달러가 추가로 전신 송금되었습니다.
특별 수사관은 “증거는 ‘표적 자금’이 Inos가 여러 은행 계좌를 통해 세탁하고 정부의 손이 닿지 않도록 옮기려고 시도하는 전신 사기 행위의 수익금임을 나타낸다”고 덧붙였습니다. 자산 몰수를 위한 영장은 7월 29일에 Roberto C. Naraja 판사가 서명했습니다.
기소장에 따르면 Inos는 2020년 11월 1일부터 2022년 1월 1일 사이에 허위 진술을 통해 여러 개인을 사취하는 계획을 고안하고 실행했습니다. Inos는 부유한 중국 사업가로 행세하여 나이 든 여성들을 표적으로 삼아 친구가 된 혐의를 받고 있습니다. 그녀는 비트코인 투자에서 성공했다고 자랑하면서 값비싼 식사와 선물을 제공한 것으로 알려졌습니다.
사기 수법: Inos는 피해자들의 신뢰를 얻은 후, 결혼 문제나 사업 차질과 같은 개인적인 위기를 조작하여 돈과 투자를 요구한 혐의를 받고 있습니다. 기소장은 “피고인은 남편의 부정 행위와 같은 개인적인 문제에 대해 여성들에게 털어놓고 그들의 우정이 자신에게 얼마나 소중한지 이야기하며 종종 ‘당신은 마치 나의 엄마 같아요’라고 말했다”고 밝혔습니다. “그러나 필연적으로 그녀는 이 여성들에게 돈을 요구하거나 허위 구실로 비트코인 투자를 권유했습니다.”
Inos는 또한 미국 세관이 아버지로부터 2백만 달러 이상을 압수했으며 자금이 반환되면 피해자들에게 상환할 것이라고 주장한 혐의도 받고 있습니다. 한 경우에는 괌 하얏트 호텔에 미용실을 열기 위해 돈이 필요하다고 피해자에게 말했습니다. 또 다른 경우에는 남편이 공동 계좌에 접근하는 것을 막기 위해 은행 카드를 취소했으며 재정적 도움이 필요하다고 말한 혐의를 받고 있습니다.
기소장에 따르면 Inos는 카카오톡 및 WhatsApp과 같은 메시징 앱을 사용하여 가짜 법원 명령 및 기타 사기성 메시지를 피해자들에게 보냈습니다. 그녀의 통신에는 법적 절차 및 재정적 어려움에 대한 조작된 이야기가 포함되어 있으며, 모두 순진한 친구들로부터 돈을 갈취하기 위한 것이었습니다.
법원이 임명한 변호사 Mark Scoggins가 변호를 맡은 Inos는 미국 연방 보안관의 구금 상태에 있습니다.
원본기사: 마리아나 버라이어티 – IRS seizes wire fraud suspect’s bank funds
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