전 공립학교 시스템(PSS) 직원 지젤 부탈리드와 그의 어머니 클라리사 애들라완이 공금을 횡령하고 필리핀으로 자금을 세탁한 혐의로 미화 262,788달러와 고급 물품을 몰수당할 위기에 처했습니다.
미국Attorney’s Office for the District of Guam and the Northern Mariana Islands는 금요일 법원에 부탈리드와 애들라완에 대한 금전 판결 및 예비 몰수 명령을 요청했습니다. 두 사람은 사기 조달 및 자금 은닉 관련 공모 및 돈세탁 공모 혐의를 인정했습니다.
검찰에 따르면 이들은 2021년 10월부터 2022년 8월 사이에 One Legacy LLC를 이용해 허위 교육 자료 구매를 꾸몄습니다. 이들은 허위 서류와 위조된 서명을 제출하여 PSS를 통해 지불을 추진했으며, 개별 거래는 23,242.50달러에서 113,020달러에 이르렀습니다. 이들은 최소 262,788달러를 세탁했습니다. PSS는 해당 기간 동안 연방 보조금으로 10,000달러 이상을 받았기 때문에 이 사건은 연방 관할권에 속합니다.
자금은 자금 출처를 숨기고 보고 요건을 회피하며 해외로 돈을 이동시키기 위해 고안된 금융 거래를 거쳤습니다. 수사관들은 8월 15일 수색 중 압수되어 현재 정부가 보관하고 있는 고급 핸드백과 보석류가 구매 품목에 포함되어 있다고 밝혔습니다.
부탈리드와 애들라완은 10월에 Count 1(공모, 18 U.S.C. § 371) 및 Count 7(돈세탁 공모, 18 U.S.C. § 1956(h))에 대해 유죄를 인정했습니다. 검찰은 이러한 인정이 범죄와 몰수 대상 자산 간의 연관성을 입증한다고 주장합니다.
미국 정부의 상세 내역서에는 고급 시계, 벨트, 가방, 지갑, 신발 및 슬리퍼와 함께 100개 이상의 금 및 은 보석류가 나열되어 있습니다. 예비 명령이 승인되면 검찰은 해당 재산을 압수하고 제3자 청구를 해결하기 위한 부수 절차를 시작할 수 있습니다. 금전 판결의 경우 부수 청문회는 필요하지 않으며 미국은 연방 몰수 법령에 따라 즉시 징수를 시작할 수 있습니다.
보석상 윌프레도 칭과 비올레타 M. 센테노는 애들라완에게서 압수된 품목에 대한 회수를 요구하는 59,300달러의 청구를 제기했습니다. Perfectly Set으로 운영되는 Enhance Pacific Corp.의 임원인 칭과 센테노는 압수된 물품 중 상당수가 재판매를 위해 애들라완에게 위탁되었다고 말했습니다. 라모나 V. 망글로나 수석 판사에게 보낸 서한에서 그들은 애들라완이 센테노와 친분을 쌓고 리셀러 역할을 제안했지만 One Legacy LLC의 원장과 사후 날짜 수표로 뒷받침되는 미지불 잔액을 남겼다고 말했습니다.
상점 주인은 애들라완이 압수된 품목 대부분에 대한 소유권을 확립하지 못했으며 법원에 그들의 청구를 인정해 줄 것을 요청하고 있습니다.
부탈리드와 애들라완은 8월에 연방 자금을 받는 프로그램과 관련된 절도를 포함한 여러 혐의로 기소되었습니다. 애들라완은 또한 불법 통화 거래 및 구조화에 대한 별도의 혐의에 직면했습니다.
원본기사: 마리아나 버라이어티 – Feds seek forfeiture of $262K, luxury goods in PSS fraud case
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