중국 국적자 23명이 티니안 카지노 리조트 개발사를 상대로 1,340만 달러 규모의 소송을 제기했습니다. 뉴욕주 대법원에 제소된 이번 소송은 사기 및 기타 부정행위를 주장하고 있습니다.
원고들은 ‘미국 북마리아나 경제 개발 펀드 LLC’의 구성원들입니다. 이들은 피고들이 신탁 의무 위반, 사기, 부주의한 허위 진술 등을 저질렀다고 주장합니다. 또한 횡령, 법률 과실, 부당 이득을 취했다고 주장하며, 셔 트레몬트 LLP의 변호사 저스틴 M. 셔가 이들을 대리합니다.
2025년 7월에 제출된 81쪽 분량의 소장에는 셴준 멍, 그의 아내 실비아 시우, 진 안, 사무엘 뉴볼드가 피고로 명시되어 있습니다. 셴준 멍은 ‘미국 북마리아나 지역 센터(ANMRC)’의 대표이자 ‘브리지 투자 그룹 LLC’의 CEO입니다. 실비아 시우는 샤오 빙으로도 알려져 있습니다. 멍과 시우는 홍콩 기반 이민 컨설팅 회사인 ‘캔보 인터내셔널 그룹 Ltd.’의 주요 임원이기도 합니다.
(브리지 투자 그룹 LLC는 브리지 캐피탈 LLC와는 완전히 별개의 회사이며, 관련이 없습니다.)
원고들은 자신들이 거의 1,210만 달러와 수십만 달러의 수수료를 투자하도록 오도되었다고 주장합니다. 그들의 자금이 티니안에 300개의 객실을 갖춘 고급 카지노 리조트 개발을 지원하고, EB-5 투자 비자를 받을 수 있다는 약속을 받았다는 것입니다. 그러나 10년이 지났음에도 불구하고 카지노나 호텔은 건설되지 않았고, 투자자들은 비자를 받지 못했습니다.
‘티니안 오션 뷰 리조트 앤 카지노’는 섬의 낙후된 관광 산업에 대한 해결책으로 제시되었습니다. 일자리 창출과 경제 성장을 약속했습니다. ANMRC가 USCIS에 제출한 2014년 사업 계획서에는 385,000 평방 피트 규모의 카지노, 150개의 객실을 갖춘 6성급 고급 호텔, 150개의 객실을 갖춘 중급 호텔 등이 포함되어 있었습니다. 고급 소매 및 식사 공간, 컨벤션 공간, 스파 시설, 페리 서비스도 포함되었습니다. 고급 호텔은 크루즈 선박에서 영감을 받은 디자인으로 ‘타이타닉 호텔’이라고 불렸습니다.
펀드는 BIG의 자본을 조달하기 위해 2014년 5월에 설립되었습니다. 소장에 따르면 멍과 시우는 캔보를 통해 소셜 미디어, 브로셔, 대면 회의 등 적극적인 마케팅을 활용하여 투자자를 모집했습니다. 각 Class B Unit은 50만 달러의 투자, 4만 5천 달러의 관리 수수료, 1만 달러의 법률 수수료가 필요했으며, 이는 미국 이민 변호사에게 지급된 것으로 알려졌습니다.
투자자의 I-526 청원서가 승인되면 펀드는 프로젝트 개발을 위해 BIG에 돈을 빌려주었습니다. 그러나 소송은 캔보의 홍보 자료에 빠른 비자 승인 보장, 위챗에 게시된 오해의 소지가 있는 사진 등 허위 주장이 포함되어 있다고 주장합니다.
2023년 8월 21일, 캔보는 개인 정보 보호 문제를 이유로 그룹 채팅을 갑자기 종료했습니다. 소송은 USCIS가 이전에 승인된 I-526 청원 취소 계획을 경고하는 통지에 대한 대응이었을 가능성이 있다고 주장합니다.
소장은 캔보가 프로젝트의 EB-5 지위, 잠재적 이익 및 일자리 창출 지표를 허위로 진술했다고 주장합니다. 도박 라이선스가 담보로 제공되지 않았고, 프로젝트 가치가 부풀려졌으며, 개발자가 은행 대출이나 재융자에 접근할 수 없었다고 주장합니다.
소송은 EB-5 승인을 확보하는 데 사용된 일자리 창출 모델에 결함이 있다고 명시합니다. 티니안의 미국 시민 수가 제한적이며 간접적인 일자리 창출을 훼손하는 수입 건설 자재에 대한 의존성을 지적합니다.
총 펀드는 BIG에 약 6,400만 달러를 대출했습니다. 소송은 이것이 서명된 대출 계약이나 상환 약속 없이 이루어졌으며, 캔보가 계획을 지원하기 위해 이민 변호사를 모집했다고 주장합니다.
원본기사: 마리아나 버라이어티 – Failed Tinian casino project sparks $13.4M lawsuit
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