돈세탁

클라리사 아들라완은 검찰이 제시한 재산 목록에 대한 몰수 명령 에는 이의가 없지만, 보석상들이 제기한 59,300달러 상당의 청구에 대해서는 반박했습니다. 아들라완의 변호사 마크 스코긴스는 아들라완의 유죄 인정 합의에는 범죄 수익으로 얻은 재산과 배상금을 제공하기 위한 대체 자산을 몰수하는 내용이 포함되어 있다고 밝혔습니다. 스코긴스 변호사는 “아들라완은 재산 목록에 있는 거의 모든 재산에 … 클라리사 아들라완, 몰수 명령 이의 제기…보석류 반환 요구Read more

전 공립학교 시스템(PSS) 직원 지젤 부탈리드와 그의 어머니 클라리사 애들라완이 공금을 횡령하고 필리핀으로 자금을 세탁한 혐의로 미화 262,788달러와 고급 물품을 몰수당할 위기에 처했습니다. 미국Attorney’s Office for the District of Guam and the Northern Mariana Islands는 금요일 법원에 부탈리드와 애들라완에 대한 금전 판결 및 예비 몰수 명령을 요청했습니다. 두 사람은 사기 … 전 공립학교 직원, 공금 횡령 및 돈세탁 혐의로 미화 26만 달러 몰수 위기Read more

보석 가게 주인 윌프레도 칭과 비올레타 M. 센테노는 북마리아나 제도 지방 법원에 59,300달러 상당의 보석 반환 소송을 제기했습니다. 이들은 클라리사 아들라완의 돈세탁 사건과 관련하여 압수된 보석의 반환을 요구하고 있습니다. Enhance Pacific Corporation의 대표인 칭과 회사 서기인 센테노는 Perfectly Set이라는 이름으로 사업을 운영하고 있습니다. 그들은 압수된 보석 중 상당수가 아들라완에게 재판매를 … 보석상, 돈세탁 사건 관련 압수된 보석 반환 소송 제기Read more

클라리사 아들라완이 미국을 상대로 한 범죄 공모 및 돈세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그녀는 화요일 연방 법원에서 열린 심리에서 유죄를 인정했습니다. 북마리아나 제도 지방법원의 라모나 V. 망글로나 수석 판사는 아들라완이 자발적으로 유죄를 인정할 능력이 충분하다고 판단했습니다. 아들라완의 변호사 마크 스코긴스는 보석금 9,000달러를 무담보 채권으로 전환해 줄 것을 요청했습니다. 에릭 … 클라리사 아들라완, 미국 상대 공모 및 돈세탁 혐의 유죄 인정Read more

북마리아나 제도 지방법원은 마리아나스 컨설턴시 서비스(MCS)와 알프레드 유에 소유 계좌에서 압류된 31만 달러 이상의 자금에 대한 재판을 2026년 10월 5일에 열기로 했습니다. 연방 검찰은 이 자금이 카지노 개발업체 임페리얼 퍼시픽 인터내셔널(IPI)에 유리하게 CNMI 정부 관료에게 영향을 미치기 위한 돈세탁 및 뇌물 공모의 일부라고 주장합니다. 최근 경영 회의에서 라모나 V. 망글로나 … 북마리아나 제도 법원, 임페리얼 퍼시픽 관련 자금 몰수 재판 2026년 개최Read more

북마리아나 제도(NMI) 지방법원의 라모나 V. 망글로나 수석 판사는 지젤 부탈리드와 그녀의 어머니 클라리사 애들라완을 1만 달러의 보석금을 내고 미국 연방 보안관의 구금에서 석방하라는 명령을 내렸습니다. 망글로나 판사는 피고인들에게 각각 1만 달러의 보석금을 납부하라고 명령했습니다. 판사는 “1,000달러는 즉시 지불하고 나머지 9,000달러는 석방일로부터 30일 이내에 지불해야 한다”고 덧붙였습니다. 법원에 따르면 부탈리드와 애들라완은 … 지젤 부탈리드와 어머니, 연방 기금 절도 혐의로 보석 석방Read more

지젤 부탈리드와 그녀의 어머니 클라리사 애들라완은 연방 북마리아나 제도 지방 법원에서 열린 첫 심리와 인정 신문에서 여러 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 이 혐의에는 공모, 연방 자금 절도, 돈세탁, 금융 거래 구조화 등이 포함됩니다. 두 피고인은 미국 연방 보안관의 구금 상태로 법정에 출두했으며, 법정 임명 변호사를 통해 기소 내용의 공식 낭독을 … 연방 자금 횡령 혐의: 부탈리드 모녀, 무죄 주장Read more