미국 법원, 사이판 은행 계좌 자금 몰수 소송 일부 승인

미국 법원은 마리아나스 컨설턴트 서비스와 알프레드 위의 소송 기각 요청을 부분적으로 승인하고 부분적으로 기각했습니다. 이 소송은 2019년에 사이판 은행 두 계좌에서 압수한 자금에 대한 미 정부의 몰수 소송입니다. 지난 달 라모나 V. 망글로나 수석 판사는 괌 및 북마리아나 제도 지방의 미국 변호사 사무소가 수정된 소장을 제출할 수 있도록 허용했습니다.

2019년 11월 7일, 연방수사국은 주지사 사무실, 카지노 투자자 임페리얼 퍼시픽 인터내셔널 및 마리아나스 컨설턴트 서비스의 알프레드 유의 사무실 등에서 수색영장을 집행했습니다. 마리아나스 컨설턴트 서비스는 IPI의 컨설턴트였습니다. 2022년 말, 괌 및 북마리아나 제도 지방의 미국 변호사 사무소는 31만 276.26달러에 이르는 사이판 은행 두 계좌에서 압수한 자금을 전신사기 및 자금세탁 혐의로 몰수하고자 했습니다. 이 소송은 민사 몰수 소송으로, 피고의 이름은 제공되지 않았지만 사이판 은행의 ‘MCS’ 두 계좌가 언급되었습니다. 소장에 따르면, ‘MCS 계좌 1’에서 27만 1,087.88달러가 압수되었고, ‘MCS 계좌 2’에서 3만 9,188.38달러가 압수되었습니다. CNMI의 거주자인 ‘A.Y.’는 MCS의 유일한 소유주이자 운영자입니다. 압수된 자금은 현재 미국 재무부의 관리 하에 있습니다.

이 사이판 은행 계좌 자금 몰수 소송은 연방수사국과 미국 국세청의 외국 단체 및 CNMI의 단체와 개인이 연루된 전신사기 및 자금세탁 공모 혐의에 대한 조사에서 비롯되었습니다. 공모 혐의는 두 가지 사기 계획을 촉진하기 위해 자금, 특히 국제 전신 송금을 포함한 자금 이동을 포함했습니다.

첫 번째는 CNMI 규제 당국에 대한 중대한 사실의 허위 진술 및 정보 은폐를 촉진하기 위해, 두 번째는 정부 관리에게 불법적인 영향을 미치기 위해서였습니다. 공모 혐의에는 CNMI 정부에 대한 적절한 소득세 납부를 회피하기 위한 세 번째 계획도 포함되었습니다. 소송에 따르면 공모자들은 전신사기 계획을 촉진하기 위해 국제 전신 송금을 사용했습니다. ‘A.Y.’는 ‘은행 및 금융 서비스, 부동산 개발 및 비즈니스 관리’라는 명목으로 MCS를 설립했습니다. 2023년 1월, 법원은 사이판 은행 두 계좌에서 압수한 자금에 대해 체포영장을 발부했습니다.

마리아나스 컨설턴트 서비스와 알프레드 위는 변호사 마크 핸슨을 통해 2023년 2월 7일 연방법원에 압수된 자금에 대한 소유권을 주장하며 소송을 제기했습니다. 핸슨은 마리아나스 컨설턴트 서비스가 압수된 은행 계좌의 실질적 소유자라고 주장했습니다. 핸슨은 민사 몰수 소송의 기각을 요청했습니다. 몰수 소송은 불법 활동과 관련된 재산을 대상으로 하는 법적 절차입니다. 핸슨은 소송이 피고의 재산을 몰수할 근거가 되는 유효한 범죄 혐의를 제기하지 않았다고 주장했습니다.

망글로나 판사는 소송이 연방 전신사기 법률 위반을 충분히 주장하지 않았다고 판결했습니다. 그러나 망글로나 판사는 소송이 국제적 자금세탁 및 정직한 서비스 사기 혐의를 뒷받침한다고 말했습니다. 소송은 정직한 서비스 사기를 위한 뇌물을 충분히 주장하고 있다고 판결했습니다. 세 번째 계획인 CNMI의 세수 사기 혐의는 몰수를 뒷받침하지 않는다고 판결했습니다. 미국 정부는 해외 은행 송금을 유발한 국내 전신 통신이 있었을 가능성이 있다고 주장했습니다. 그러나 이런 주장은 근거 없는 추측이라고 판사는 말했습니다. 이에 따라 판사는 세 번째 계획에 대한 전신사기 혐의가 불충분하다고 판결했습니다. 2025년 4월 11일, 미국 변호사 사무소는 수정된 몰수 소송을 제출하고 체포영장 신청을 다시 제기했습니다.

원본기사: 마리아나 버라이어티 – US government ordered to file amended complaint in forfeiture case